證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2022-18

公司債券代碼：149113 公司債券簡稱：20粵電01

公司債券代碼：149369 公司債券簡稱：21粵電01

公司債券代碼：149418 公司債券簡稱：21粵電02

公司債券代碼：149711 公司債券簡稱：21粵電03

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月20日，廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）召開了第十屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》及《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的概述

根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第8號——資產(chǎn)減值》及公司相關(guān)會計(jì)政策規(guī)定，公司及各控股子公司對各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，通過分析、評估和測試，基于謹(jǐn)慎性原則，2021年公司及各控股子公司對可能發(fā)生資產(chǎn)減值的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,208.26萬元,影響歸屬于母公司凈利潤減少4,273.27萬元。

同時(shí)，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《廣東省省屬企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷工作規(guī)則》及公司相關(guān)會計(jì)政策規(guī)定，為真實(shí)反映公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，公司對子公司清算處置的固定資產(chǎn)等進(jìn)行核銷。本次核銷資產(chǎn)預(yù)計(jì)增加公司2021年合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤2,387萬元，相應(yīng)增加公司2021年末合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益2,387萬元。

二、計(jì)提減值的依據(jù)、數(shù)額和原因說明

（一）固定資產(chǎn)減值

廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A發(fā)電廠（以下簡稱“沙角A電廠”）1號機(jī)已于2018年11月關(guān)停，2、3號機(jī)已于2019年12月關(guān)停。2018年度，沙角A電廠根據(jù)減值測試結(jié)果對1號機(jī)組相關(guān)發(fā)電設(shè)備計(jì)提減值準(zhǔn)備4,039.54萬元，并于2019年1月起針對1號至5號機(jī)組進(jìn)行了加速折舊。2020年度，沙角A發(fā)電廠對2、3號機(jī)組進(jìn)行了減值測試并計(jì)提減值準(zhǔn)備5,205.11萬元。鑒于一期機(jī)組均已關(guān)停，相關(guān)資產(chǎn)預(yù)計(jì)已無法取得經(jīng)濟(jì)利益流入，本年度對一期機(jī)組的房屋建筑物開展減值測試，并計(jì)提減值準(zhǔn)備2,932.11萬元，影響歸屬于母公司凈利潤減少2,932.11萬元。

（二） 應(yīng)收款項(xiàng)減值

2021年，我司對采用預(yù)期信用損失法進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提相應(yīng)壞賬準(zhǔn)備2,276.15萬元，影響歸屬于母公司凈利潤減少1,341.16萬元。

三、核銷資產(chǎn)的依據(jù)、數(shù)額和原因說明

（一）核銷固定資產(chǎn)情況

本次核銷處理的本公司及控股子公司的固定資產(chǎn)賬面原值為46,173萬元，累計(jì)折舊36,267萬元，減值準(zhǔn)備金額7,928萬元，賬面凈值2,035萬元，資產(chǎn)處置收益2,542萬元。本次核銷的固定資產(chǎn)主要是云河公司1、2號機(jī)組關(guān)停后處置相關(guān)固定資產(chǎn)、所屬燃煤機(jī)組環(huán)保節(jié)能改造拆除或提前報(bào)廢的部分設(shè)備部件以及其他設(shè)備。具體情況如下：

單位：萬元

（二） 核銷存貨情況

本次核銷處理的本公司及控股子公司的存貨賬面余額2,145萬元，減值準(zhǔn)備金額2,100萬元，賬面凈值45萬元，資產(chǎn)處置凈收益為97萬元。本次核銷的存貨主要為云河公司及沙角A電廠關(guān)停機(jī)組的備品備件處置及其他報(bào)廢原材料處置。

（三）核銷在建工程情況

本次核銷處理的本公司及控股子公司的在建工程賬面余額為1,038萬元，減值準(zhǔn)備金額1,038萬元，賬面凈值為0，資產(chǎn)處置凈收益為0。本次核銷的在建工程為省風(fēng)電公司和臨滄公司已停止開發(fā)工作的開發(fā)項(xiàng)目。

（四）核銷應(yīng)收款項(xiàng)情況

本次核銷處理的本公司及控股子公司的應(yīng)收款賬面余額68萬元，減值準(zhǔn)備金額68萬元，賬面凈值為0。本次核銷的應(yīng)收款主要是紅海灣公司對汕尾市大森林文化傳播有限公司的其他應(yīng)收款，因該公司無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，對該筆款項(xiàng)進(jìn)行核銷。

四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)對上市公司的影響

本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)金額5,208.26萬元，減少公司2021年合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤4,273.27萬元，相應(yīng)減少2021年末合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益4,273.27萬元。

公司本次核銷資產(chǎn)預(yù)計(jì)增加公司2021年合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤2,387萬元，相應(yīng)增加公司2021年末合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益2,387萬元。

五、董事會關(guān)于本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)的合理性說明

公司董事會認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，會計(jì)處理依據(jù)合理，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和期末資產(chǎn)價(jià)值，同意公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,322.63萬元，對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行核銷。

六、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)涉及的審批程序

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會審計(jì)與合規(guī)委員會第二次會議和第十屆董事會第六次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

七、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的表決程序合法、依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)政策的有關(guān)規(guī)定，能更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的資產(chǎn)狀況，沒有損害公司及中小股東利益，因此我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)。

八、監(jiān)事會審核意見

經(jīng)審核，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提和決策程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分；本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，計(jì)提和核銷后的財(cái)務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)。

九、備查文件

1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議；

2、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；

3、獨(dú)立董事意見。

特此公告

廣東電力發(fā)展股份有限公司董事會

二○二二年四月二十二日

證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2022-20

廣東電力發(fā)展股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

特別提示：

1、公司2021年度審計(jì)意見為標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見；

2、本次聘任不涉及變更會計(jì)師事務(wù)所；

3、公司董事會審計(jì)與合規(guī)委員會、獨(dú)立董事、董事會對本次擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所不存在異議。

廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月20日召開第十屆董事會第六次會議，審議并通過了《關(guān)于聘請公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“普華永道中天”）擔(dān)任公司2022年度的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚需股東大會審議批準(zhǔn)。

一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

公司于2020年采用招標(biāo)方式選聘了普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)；2021年，經(jīng)2020年年度股東大會審議通過，同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)。在執(zhí)業(yè)過程中，普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，為提高公司會計(jì)信息質(zhì)量起到了積極的促進(jìn)作用。

鑒于其工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、勤勉盡責(zé)、費(fèi)用收取合理，公司擬繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2022年度的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)。

二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財(cái)政部財(cái)會函[2012]52號批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。注冊地址為中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室。

普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是原經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在US PCAOB(美國公眾公司會計(jì)監(jiān)督委員會)及UK FRC(英國財(cái)務(wù)匯報(bào)局)冊從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的專業(yè)服務(wù)能力。

普華永道中天的首席合伙人為李丹，截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為257人，注冊會計(jì)師人數(shù)為1,401人，其中自2013年起簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)為346人。

普華永道中天經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會計(jì)年度(2020年度)的收入總額為人民幣61.15億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣56.92億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣28.61億元。

普華永道中天的2020年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶數(shù)量為103家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣5.84億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與本公司同行業(yè)(電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))的A股上市公司審計(jì)客戶共4家。

2、投資者保護(hù)能力

在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過人民幣2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。普華永道中天近3年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠信記錄

普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。普華永道中天四名初級員工因其個(gè)人投資行為違反獨(dú)立性相關(guān)規(guī)定，于2019年收到上海證監(jiān)局對其個(gè)人出具的警示函，上述個(gè)人行為不影響普華永道中天質(zhì)量控制體系的有效性或涉及審計(jì)項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響普華永道中天繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師：李曉蕾女士，注冊會計(jì)師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2009年起成為注冊會計(jì)師，2005年起開始從事上市公司審計(jì)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2005年起開始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署2家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：陳岸強(qiáng)先生，注冊會計(jì)師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2003年起成為注冊會計(jì)師，1999年起開始從事上市公司審計(jì)，2021年起為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2002年起開始在本所執(zhí)業(yè)，近3年已簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊會計(jì)師：范歆女士，注冊會計(jì)師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員，2016年起成為注冊會計(jì)師，2014年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年至2021年期間，為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2014年起開始在本所執(zhí)業(yè)。

2、誠信記錄

就普華永道中天擬受聘為本公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師李曉蕾女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人陳岸強(qiáng)先生及簽字注冊會計(jì)師范歆女士最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

就普華永道中天擬受聘為本公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊會計(jì)師李曉蕾女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人陳岸強(qiáng)先生及簽字注冊會計(jì)師范歆女士不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

普華永道中天的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照審計(jì)工作量及公允合理的原則通過雙方協(xié)商確定。普華永道中天同意在2021年度審計(jì)范圍的基礎(chǔ)上維持審計(jì)費(fèi)用556.5萬元不變，并承諾2022年若有新增子公司需要委托其審計(jì)的，服務(wù)收費(fèi)不超過當(dāng)年投標(biāo)報(bào)價(jià)文件中同類型同規(guī)模子公司報(bào)價(jià)的平均水平。

三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)與合規(guī)委員會履職情況

公司第十屆董事會審計(jì)與合規(guī)委員會第二次會議于2022年4月2日審議通過了《關(guān)于聘請公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。董事會審計(jì)委員會對普華永道中天的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況等信息進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在多年擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠繼續(xù)勝任公司2022年度審計(jì)工作，同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2022年度的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2022年度的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，為提高公司會計(jì)信息質(zhì)量起到了積極的促進(jìn)作用。公司本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，擬續(xù)聘的普華永道中天具有足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。因此，我們同意公司續(xù)聘普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司第十屆董事會第六次會議審議并通過了《關(guān)于聘請公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，其中：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。本次聘任年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)還需提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、報(bào)備文件

1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議；

2、第十屆董事會審計(jì)與合規(guī)委員會第二次會議審查意見；

3、獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

4、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；

證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2022-19

2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司主要從事電力項(xiàng)目的投資、建設(shè)和經(jīng)營管理，電力的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，屬中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》中的電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。公司自成立以來，一直堅(jiān)持“取資于民，用資于電，惠之于眾”的經(jīng)營宗旨和“辦電為主，多元發(fā)展”的經(jīng)營方針，專注于電力主業(yè)，電源結(jié)構(gòu)呈多元化發(fā)展，擁有大型燃煤發(fā)電、天然氣發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電等多種能源項(xiàng)目，通過電網(wǎng)公司向用戶提供可靠、清潔的能源。

公司主要收入來源為電力生產(chǎn)和銷售，主要發(fā)電資產(chǎn)位于廣東省內(nèi)，資產(chǎn)規(guī)?？傤~達(dá)1,142.71億元，是廣東省屬國資控股唯一資產(chǎn)過千億的上市公司。截至報(bào)告期末，公司擁有可控裝機(jī)容量2,994.26萬千瓦，其中控股裝機(jī)2,822.92萬千瓦，參股權(quán)益裝機(jī)171.34萬千瓦。其中：燃煤發(fā)電控股裝機(jī)容量2055萬千瓦，占比72.8%；氣電控股裝機(jī)容量547.2萬千瓦，占比19.4%；風(fēng)電、水電、生物質(zhì)等可再生能源發(fā)電控股裝機(jī)容量220.72萬千瓦，占比7.8%。此外，公司受托管理裝機(jī)容量885.4萬千瓦，以上可控裝機(jī)容量、受托管理裝機(jī)容量合計(jì)3879.66萬千瓦，約占廣東省統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量的24.4%，是廣東省裝機(jī)規(guī)模最大的電力上市公司。

3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因

同一控制下企業(yè)合并

單位：元

（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

√ 是 □ 否

公司本年11月同一控制下合并沙C公司、粵華發(fā)電公司及云河公司并重述上年及本年數(shù)，故導(dǎo)致上述財(cái)務(wù)指標(biāo)與已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在差異。

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2021年1月12日，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司發(fā)行的“21粵電01”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)中誠信信用評級委員會最后審定，本期公司債券的信用等級為AAA。（評級結(jié)果披露網(wǎng)址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《廣東電力發(fā)展股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報(bào)告》）。

2021年4月16日，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司及公司發(fā)行的“21粵電02”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)中誠信信用評級委員會最后審定，本期公司債券的信用等級為AAA。（評級結(jié)果披露網(wǎng)址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《廣東電力發(fā)展股份有限公司2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）信用評級報(bào)告》）。

2021年4月29日，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司及公司存續(xù)期債券“20粵電01”、“21粵電01”進(jìn)行了跟蹤評級。經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定，維持公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定；維持“20粵電01”、“21粵電01”的信用等級為AAA。（評級結(jié)果披露網(wǎng)址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《廣東電力發(fā)展股份有限公司2020 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）、2021 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）跟蹤評級報(bào)告（2021）》）。

2021年11月12日，中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司對公司及公司發(fā)行的“21粵電03”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)中誠信信用評級委員會最后審定，本期公司債券的信用等級為AAA。（評級結(jié)果披露網(wǎng)址：www.ccxi.com.cn、http://www.cninfo.com.cn，《廣東電力發(fā)展股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報(bào)告》）。

2021年5月14日，上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司對廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司及其公開發(fā)行的“21平海01”信用狀況進(jìn)行了綜合分析。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司委員會最后審定，本期公司債券的信用等級為AA 。（評級結(jié)果披露網(wǎng)址：http://www.shxji.com《廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報(bào)告》）。

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

三、重要事項(xiàng)

2021年，受益于我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健恢復(fù)，廣東省全社會用電需求超預(yù)期高速增長，達(dá)到7,866.63億千瓦時(shí)，同比增長13.58%。2021年，廣東受西電1893.85億千瓦時(shí)，同比下降7.97%；裝機(jī)容量方面，全省新投產(chǎn)核電、火電機(jī)組容量579萬千瓦，新增統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量占統(tǒng)調(diào)容量3.65%。受西電減送、天然氣價(jià)格高企導(dǎo)致氣機(jī)欠發(fā)、省內(nèi)可再生能源大幅增長導(dǎo)致調(diào)峰需求同步增加等因素影響，廣東省內(nèi)煤機(jī)發(fā)電利用小時(shí)數(shù)大幅上升。報(bào)告期內(nèi)，公司煤機(jī)上網(wǎng)電量855.19億千瓦時(shí)，同比增長51.43%；氣機(jī)上網(wǎng)電量166.27億千瓦時(shí)，同比增長42.27%；風(fēng)電上網(wǎng)電量17.42億千瓦時(shí)，同比增長41.97%。

2021年，隨著電力市場改革的加速推進(jìn)，廣東省市場化交易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)廣東電力交易中心數(shù)據(jù)，2021年度全省雙邊協(xié)商交易電量2150.3億千瓦時(shí)，同比增長1.9%，平均價(jià)差-53.6厘/千瓦時(shí)；公司合并報(bào)表平均上網(wǎng)電價(jià)為465.70元/千千瓦時(shí)（含稅，下同），同比下降2.08元/千千瓦時(shí)，降幅為0.44%。

2021年下半年由于煤炭供應(yīng)緊張，電煤價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》，燃煤發(fā)電市場交易價(jià)格浮動范圍由先前的上浮不超過10%、下浮原則不超過15%，擴(kuò)大為上下浮動原則不超過20%，高效能企業(yè)市場交易電價(jià)不受上浮20%限制。此外，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制的通知》等系列政策，加強(qiáng)煤炭供應(yīng)保障和價(jià)格合理干預(yù)，完善電力市場價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制。

公司全力保障電力安全生產(chǎn)和穩(wěn)定供應(yīng)，忠實(shí)履行國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會責(zé)任，但由于燃煤、燃?xì)鈨r(jià)格持續(xù)高企，發(fā)電燃料成本與上網(wǎng)電價(jià)嚴(yán)重倒掛，電廠大面積虧損，公司主營業(yè)務(wù)毛利率及歸母凈利潤同比下降。截至2021年底，公司合并報(bào)表口徑總資產(chǎn)1,142.71億元，同比增長14.87%；歸屬于母公司股東的權(quán)益231.85億元，同比減少27.14%。公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表口徑營業(yè)收入441.67億元，同比增長31.44%；歸屬于母公司股東的凈利潤-31.48億元，同比減少253.26%；每股收益-0.6元（去年同期為0.39元）。公司合并報(bào)表口徑負(fù)債合計(jì)815.26億元，資產(chǎn)負(fù)債率71.34%。

2021年，公司建成投產(chǎn)珠海金灣、陽江沙扒、外羅二期及新寮海上風(fēng)電合計(jì)100萬千瓦、平遠(yuǎn)茅坪5萬千瓦、湖南通道大高山風(fēng)電5萬千瓦、湖南溆浦太陽山風(fēng)電5萬千瓦、廣西武宣5萬千瓦、韶關(guān)南雄朱安村風(fēng)電5萬千瓦、汕尾電廠分散式風(fēng)電1.1萬千瓦，并完成徐聞五兔山、徐聞燈角樓風(fēng)電場10萬千瓦收購項(xiàng)目，合計(jì)新增新能源裝機(jī)136萬千瓦，清潔能源占比提升至27.2%。未來公司將堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施“1 2 3 X”戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，主動融入粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設(shè)和廣東“一核一帶一區(qū)”發(fā)展，積極應(yīng)對我國碳達(dá)峰、碳中和“30?60”目標(biāo)，大力推動公司能源清潔低碳化轉(zhuǎn)型。

證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2022-16

第十屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時(shí)間和方式

廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第六次會議于2022年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。

2、召開會議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

召開地點(diǎn)：廣州市

召開方式：現(xiàn)場會議

3、董事會出席情況

會議應(yīng)到董事10名（其中獨(dú)立董事4名），實(shí)到董事10名（其中獨(dú)立董事4名）。王進(jìn)董事長、鄭云鵬副董事長、李葆冰董事、陳延直董事、沈洪濤獨(dú)立董事、王曦獨(dú)立董事、馬曉茜獨(dú)立董事親自出席了本次會議，李方吉董事委托李葆冰董事、毛慶漢董事委托馬曉茜獨(dú)立董事、尹中余獨(dú)立董事委托王曦獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)。

4、會議主持人為公司董事長王進(jìn)先生，公司監(jiān)事、高級管理人員、部門部長、年度審計(jì)機(jī)構(gòu)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)人員列席了本次會議。

5、本次會議的召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于〈2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》

本議案經(jīng)10名董事投票表決通過，其中：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

同意公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，對2021年公司及各控股子公司可能發(fā)生資產(chǎn)減值的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5,208.26萬元。詳情請見本公司今日公告（公告編號：2022-18）。

3、審議通過了《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》

同意公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，對本公司及控股子公司清算處置的固定資產(chǎn)等進(jìn)行核銷，本次核銷資產(chǎn)預(yù)計(jì)增加公司2021年合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤2,387萬元，相應(yīng)增加公司2021年末合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益2,387萬元。詳情請見本公司今日公告（公告編號：2022-18）。

4、審議通過了《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告〉的議案》

5、審議通過了《關(guān)于〈2021年度利潤分配和分紅派息預(yù)案〉的議案》

公司2021年度的利潤分配方案擬定為：不計(jì)提法定盈余公積及任意盈余公積，不分配股利。本利潤分配方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策，現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

本議案經(jīng)10名董事投票表決通過，其中：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案還需提交公司2021年年度股東大會審議。

6、審議通過了《關(guān)于〈2021年度董事會工作報(bào)告〉的議案》

全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

7、審議通過了《關(guān)于〈2021年年度報(bào)告〉和〈2021年年度報(bào)告摘要〉的議案》

8、審議通過了《關(guān)于公司〈2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》

9、審議通過了《關(guān)于公司〈2021年度社會責(zé)任報(bào)告〉的議案》

10、審議通過了《關(guān)于2022年度預(yù)算方案的議案》

同意公司2022年度預(yù)算目標(biāo)方案：上網(wǎng)電量1,092.12億千瓦時(shí)，主營業(yè)務(wù)收入508.89億元。

11、審議通過了《關(guān)于確定廣東電力發(fā)展股份有限公司經(jīng)理層成員2021年度薪酬崗位系數(shù)的議案》

12、審議通過了《關(guān)于確定廣東電力發(fā)展股份有限公司經(jīng)理層成員2021年度經(jīng)營業(yè)績考核分?jǐn)?shù)的議案》

13、審議通過了《關(guān)于<廣東電力發(fā)展股份有限公司工資總額預(yù)算管理辦法>的議案》

14、審議通過了《關(guān)于廣東能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》

全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

本議案為關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事沈洪濤、王曦、馬曉茜、尹中余對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可。

本議案涉及的關(guān)聯(lián)方為廣東省能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣東能源集團(tuán)”）及其控制的企業(yè)，4名關(guān)聯(lián)方董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方董事（包括4名獨(dú)立董事）投票表決通過，其中：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

15、審議通過了《關(guān)于向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》

同意公司2022年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請150億元人民幣綜合授信，控股子公司2022年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請550億元人民幣綜合授信額度，有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至下一年度股東大會審批新的額度事項(xiàng)之日止。

16、審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

為繼續(xù)補(bǔ)充營運(yùn)資金、拓展融資渠道、降低融資成本，保障新能源發(fā)展的資金需求，董事會同意公司在上一期注冊額度到期后重新向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券，額度為40億元，具體工作授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理。

17、審議通過了《關(guān)于聘請公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2022年度的境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳情請見本公司今日公告（公告編號：2022-20）

18、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)云河發(fā)電公司天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》

為滿足云浮工業(yè)園區(qū)及周邊企業(yè)熱負(fù)荷需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，董事會同意投資建設(shè)云河發(fā)電公司天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目（2×460MW），由廣東粵電云河發(fā)電有限公司（以下簡稱“云河發(fā)電公司”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體建設(shè)、運(yùn)營工作。項(xiàng)目總投資280,970萬元（含熱網(wǎng)工程），項(xiàng)目資本金按照項(xiàng)目總投資的20%計(jì)算為56,194萬元。我公司按照90%股權(quán)比例出資50,575萬元，項(xiàng)目所需資本金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)展和資金需求情況，由公司向云河發(fā)電公司分批增資解決。

（1）投資項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目選址位于云河發(fā)電公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，擬建設(shè)2套460MW級改進(jìn)型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，配套建設(shè)熱網(wǎng)工程，占地面積8.7萬平方米。根據(jù)項(xiàng)目投資分析報(bào)告，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年發(fā)電量為39.46億千瓦時(shí)，年可供蒸汽為775萬吉焦，總體投資經(jīng)濟(jì)可行。項(xiàng)目已于2022年1月獲云浮市發(fā)展和改革局核準(zhǔn)批復(fù)，初步計(jì)劃在2024年竣工投產(chǎn)。

（2）對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對上市公司的影響

本項(xiàng)目投資建設(shè)有利于適應(yīng)云浮電力和熱負(fù)荷快速增長需求，為云浮市提供可靠電力保證和支撐；同時(shí)有助于本公司構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系，對公司進(jìn)一步優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)和未來可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目在后續(xù)的建設(shè)及運(yùn)營過程中可能面臨建設(shè)資金風(fēng)險(xiǎn)、燃料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等，公司將采取有效措施，通過全力控制投資造價(jià)，積極與燃料供應(yīng)企業(yè)訂立長期合同等方式將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低程度。

19、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)揭陽大南海天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》

為滿足揭陽市用電負(fù)荷增長及大南海石化工業(yè)區(qū)熱負(fù)荷需求，進(jìn)一步提高公司清潔能源比重，董事會同意投資建設(shè)揭陽大南海天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目（2×480MW），由全資子公司廣東粵電大南海智慧能源有限公司（以下簡稱“大南海智慧能源公司”）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體建設(shè)、運(yùn)營工作。項(xiàng)目總投資285,545萬元（含熱網(wǎng)工程），項(xiàng)目資本金按照項(xiàng)目總投資的20%計(jì)算為57,109萬元。項(xiàng)目所需資本金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)展和資金需求情況，由公司向大南海智慧能源公司分批增資解決。

（1）投資項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目廠址位于廣東揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)的中部，總占地面積約300畝。擬建設(shè)2套F級“1 1”燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組（2×480MW級），同時(shí)配置1臺90t/h中壓燃?xì)忮仩t。根據(jù)項(xiàng)目投資分析報(bào)告，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后年發(fā)電量為36.48億千瓦時(shí)，年可供蒸汽為979.8萬吉焦，總體投資經(jīng)濟(jì)可行。本項(xiàng)目已于2021年12月獲揭陽市發(fā)展和改革局核準(zhǔn)批復(fù)，初步計(jì)劃在2023年竣工投產(chǎn)。

（2）對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對上市公司的影響

本項(xiàng)目投資建設(shè)有利于滿足揭陽大南海石化工業(yè)區(qū)及周邊企業(yè)的用電和熱負(fù)荷需求，有利于公司進(jìn)一步提高清潔能源比重，加快能源轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目在后續(xù)的建設(shè)及運(yùn)營過程中可能面臨建設(shè)資金風(fēng)險(xiǎn)、燃料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等，公司將采取有效措施，全力控制投資造價(jià)，積極與燃料供應(yīng)企業(yè)訂立長期合同等方式將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低程度。

此外，董事會還聽取了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2021年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》《2021年安全工作總結(jié)和2022年安全工作計(jì)劃》和《2022年投融資計(jì)劃的報(bào)告》。其中《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》將由公司獨(dú)立董事向股東大會報(bào)告，全文詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2022-17

第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、發(fā)出會議通知的時(shí)間和方式

廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三次會議于2022年4月8日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知。

2、召開會議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式

3、監(jiān)事會出席情況

會議應(yīng)到監(jiān)事5名（其中獨(dú)立監(jiān)事1名），實(shí)到監(jiān)事5名（其中獨(dú)立董事1名）。周志堅(jiān)監(jiān)事會主席、施燕監(jiān)事、李瑞明監(jiān)事、黎清監(jiān)事、沙奇林獨(dú)立監(jiān)事親自出席了會議。

4、會議主持人為公司監(jiān)事會主席周志堅(jiān)先生，公司高級管理人員、部門部長、年度審計(jì)機(jī)構(gòu)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)人員列席了本次會議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于〈2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》

本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過，其中：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

經(jīng)審核，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎性原則，計(jì)提和決策程序合法、合規(guī)，依據(jù)充分；本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后的財(cái)務(wù)信息能更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息。同意公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，對2021年公司及各控股子公司可能發(fā)生資產(chǎn)減值的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值損失5,208.26萬元。

經(jīng)審核，公司本次資產(chǎn)核銷符合會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，有利于進(jìn)一步夯實(shí)公司資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的防范風(fēng)險(xiǎn)能力，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司和股東利益行為。同意公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，對子公司清算處置的固定資產(chǎn)等進(jìn)行核銷。

本議案經(jīng)5名監(jiān)事投票表決通過，其中：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案還須提交2021年年度股東大會審議。

6、審議通過了《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司2021年年度報(bào)告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)審核，公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，建立健全了涵蓋公司經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)，并且適應(yīng)公司管理要求和發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

10、審議通過了《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

經(jīng)審核，公司向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行額度為40億元超短期融資券，有助于補(bǔ)充營運(yùn)資金、拓寬融資渠道、降低融資成本，保障公司新能源發(fā)展的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情形。

1、廣東電力發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告

廣東電力發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

二○二二年四月二十二日